本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、交易概述

    本公司于2003年6月22日与河南路桥建设股份有限公司在北京签署《路源交通投资有限公司设立协议书》。该公司注册资本1.5亿元人民币，本公司拟出资1亿元人民币，占注册资本的66.67%(拟成立公司名称以工商管理部门核准为准)。该公司主要人事交通项目投资、交通建设、交通项目服务业务。此事项未构成关联交易。公司第三届董事会第八次会议审议通过了此事项，决定提请公司2002年度股东大会批准。

    二、投资协议主体介绍

    合作方河南路桥建设股份有限公司成立于2002年7月29日，注册地址：河南省郑州市文化路115号1号楼14号，法定代表人王伯昌，注册资本人民币壹亿壹仟染佰伍拾贰万元，经营范围公路工程施工总承包贰级；建筑及交通技术咨询和信息服务；电子计算机销售及技术服务；环保产品的销售及技术服务；设备租赁。该公司主要从事交通项目投资、交通建设、交通项目服务业务。

    三、投资标的的基本情况

    路源交通投资有限公司注册资本1.5亿元。，本公司出资1亿元，占注册资本的66.67%；河南路桥建设股份有限公司出资5000万元，占注册资本的33.33%。以上出资均为现金出资，资金来源为自筹。

    四、对外投资合同的主要内容

    在双方签署的协议条款中约定，任何一方不履行或不按约定履行本协议的规定义务，均应承担违约责任。因违约行为造成另一方经济损失的，应负责赔偿。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起生效。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    通过设立路源交通，公司将积极稳妥地开展路、桥等交通基础设施的投资和经营，开辟新的、稳健稳健的利润来源，为公司健康、快速发展奠定坚实基础。交通基础设施投资大，回收期长，存在一定的财务风险和政策风险；但交通投资符合国家产业政策，可以多元化筹资，投资回报比较稳健，综合收益较高，将对公司经营和管理产生积极影响。

    六、备查文件

    路源交通投资有限公司设立协议书