河北华玉股份有限公司第三届董事会第六次会议于2003年4月23日在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事及其委托代理人8人。董事李银起先生委托董事路联先生出席会议，并行使表决权；董事张庆民先生因在外地出差请假，未参加本次会议。本次会议由董事长路联先生主持，符合《公司法》及本公司章程有关规定。

    会议经过认真审议，作出如下决议：

    一、审议通过公司2002年度董事会工作报告；

    二、审议通过公司2002年度报告及摘要；

    三、审议通过公司2002年度财务决算报告；

    四、审议通过公司2002年度利润分配预案；

    经河北华安会计师事务所审计，2002年公司主营业务收入378,156,221.01元，实现净利润10,322,332.81元，提取10％法定公积金1,610,370.77元，提取5％的公益金805,185.39元后，本年度可分配利润7,906,776.65元,加上年初未分配利润35,901,271.27元，2002年公司实际可分配利润43,808,047.92元。

    公司董事会研究决定，鉴于公司产业结构调整，资金需求量大，因此，2002年度公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    以上议案须经股东大会审议通过。

    五、审议通过终止收购天津港保税区金华龙贸易有限公司议案；

    六、审议通过终止参股设立北京华联行投资管理有限公司议案；

    收购金龙华和参股设立华联行议案已经2002年4月25日公司第二届董事会第二十一次会议通过。鉴于公司新一届董事会确定了公司新的产业结构调整方案，为将有限资金用于符合产业结构调整的项目，故上述事项不再实施。

    七、召开公司2002年度股东大会时间另行公告。

    特此公告