河北华玉股份有限公司第三届监事会第四次会议于2003年4月23日在公司接待室召开，会议应到监事3人，实到监事及其委托代理人3人，监事李德强先生委托监事赵平安先生出席本次会议并行使表决权。会议由监事会主席赵平安先生主持。符合《公司法》及公司章程规定。

    本次会议经过认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过公司2002年度监事会工作报告；

    二、审议通过公司2002年度报告及摘要；

    三、审议通过公司终止收购天津港保税区金华龙贸易有限公司的议案；

    四、审议通过公司终止参股设立北京华联行投资管理有限公司的议案。

    经过对年报的认真审议，本监事会就下列事项发表独立意见如下：

    1、监事会认为，公司决策程序合法，已建立了内部控制制度；公司董事、监事、经理执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、监事会认为，河北华安会计师事务所有限公司出具的审计意见及涉及事项符合公司实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易问题，没有损害股东的合法权益。

    4、关联交易公平合理，未损害上市公司利益。

    5、2002年度报告期内，公司最近一次配股募集资金除经股东大会批准变更投资的项目外，实际投入项目与承诺投入项目一致。

    特此公告