河北华玉股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月8日在河北省邯郸市峰峰 矿区邯郸陶瓷（集团）总公司磁都宾馆召开，出席本次会议的股东及其委托人共4 名，代表股权数3530万股，占公司股份总额5040万股的70.04％，符合《公司法》 和公司章程规定。会议由公司董事长张士成先生主持，本公司董事、监事及高级管 理人员出席了会议，北京市金诚律师事务所刘治海律师到会见证。会议经过认真审 议，经过投票表决，以3530万票赞成、0票反对、0票弃权作出决议如下：

    1、审议通过公司董事会副董事长吕虎太先生所作的《公司董事会1996 年度工 作报告》；

    2、审议通过公司监事会监事杨鸣歧先生所作的《公司监事会1996年度工作报 告》；

    3、审议通过公司总会计师赵平安先生代表公司董事会所作的《公司1996年度 财务决算报告》；

    4、审议通过公司董事会《关于抛光地砖生产线实行租赁经营》的议案；

    5、经河北省会计师事务所审计，1996年公司主营业务收入为12871.2万元，利 润总额为1718万元，净利润为1460.24万元，按10％提取法定公积金，按5％提取法 定公益金，当年度可供分配利润为1241万元。

    1997年3月份，我公司1996年度审计工作结束后，我公司第一大股东──邯郸 陶瓷（集团）总公司（持有我公司股份3500万股），占公司总股本5040万股的69 .44％）针对原集团公司所属三个骨干企业改组上市后，按规定不再上交管理费， 造成集团公司资金紧缺的情况，建议公司董事会1996年度以派发现金红利方式分配 利润。1997年4月3日，经公司董事会研究决定，1996年度公司分配方案为每10股派 发现金1元人民币，尚余可分配利润结转下一年度。

    我公司董事会关于1996年度利润分配预案披露后，全国各地社会公众股东纷纷 打电话、发传真，对公司的分配方案表示极为不满，要求照顾小股东利益，请求以 送红股方式分红。

    1997年5月8日，我公司董事会向股东大会报告了小股东的意见，第一大股东─ ─集团公司为维护河北华玉形象，照顾小股东利益，同意接受小股东建议和请求， 经股东大会研究决定，将公司1996年度每10股派发现金1 元人民币的分配方案改为 10：1比例送红股，共计送股504万股（504万元，每股面值1元），其中国有法人股 350万股、法人股4万股、社会公众股150万股，其余737万元可分配利润结转下一 年度。

    6、审议通过公司1997年度配股预案：

    （1）1997年度公司以股份总额5040万股为基数，按10：3比例进行配股，本次 配售股份的总额为1512万股，其中国有法人股为1050万股，法人股为12万股，社会 公众股为450万股；

    （2）每股配股价为7－9元人民币；

    （3）本次配股募集资金用于公司的技术改造、补充公司流动资金；

    （4）授权公司董事会负责办理与本次配股有关的其他事项；

    （5）关于公司配股的决议有效期为6个月。

    （6）本次配股方案报请河北省证券委及有关部门出具意见，并报中国证券监 督管理委员会审核。

    特此公告。