经公司董事会研究决定，召开1996年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：1997年5月8日上午9:30。

    二、会议地点：河北省邯郸市峰峰矿区邯郸陶瓷集团磁都宾馆。

    三、会议议题：

    1、审议1996年公司董事会工作报告；

    2、审议1996年公司监事会工作报告；

    3、审议公司1996年度财务决算和1996年度利润分配预案；

    4、审议公司1997年配股预案；

    5、审议公司关于“抛光地砖生产线实行租赁经营的方案”。

    四、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1997年5月2日下午闭市，在深圳证券登记公司在册的本公司全体股东， 因故不能出席者，可委托代理人出席。

    五、参加会议登记办法：

    1、出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持有本人身 份证、授权委托书（样式见下表）委托人股票帐户；法人股股东持单位证明、法人 代表授权委托书、出席人身份证、出席人身份证办理手续；异地股东可用信函或传 真方式登记。

    2、登记地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21号本公司财务证券部。

    3、登记时间：1997年5月5日至5月6日9：00－18：00。

    六、注意事项：

    1、会期半天，出席者食、宿、交通费用自理。

    2、联系人：郭宝贵 乔向燕

    3、联系电话：（0310）5023927

    传真：（0310）5023067

    邮政编码：056200