经山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”)四届十五次(临时)董事会会议审议通过，公司定于2006 年5 月12 日(星期五)上午9:00在山东省济南市黑虎泉西路139 号胜利大厦九楼会议室以现场投票表决方式召开公司2005 年年度股东大会。

    (一)会议内容

    1、审议董事会2005 年度工作报告；

    2、审议公司2005 年度财务决算的报告；

    3、审议公司2005 年度利润分配预案的报告；

    4、审议监事会2005 年度工作报告；

    5、选举产生公司第五届董事会、监事会(候选人简历附后)；

    6、审议公司第五届董事会董事、监事会监事薪酬方案；

    7、审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案。

    (二)出席人员

    1、截止2006 年4 月26 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)登记办法

    1、股东应持本人身份证、股票帐户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006 年5 月10、11 日上午9:00—12:00 下午2:00—5:00

    3、登记地点：山东省济南市高新技术开发区东辰大街胜利生物工程园公司证券部

    联系人：王翌、许彬

    电话：(0531)86920495、88725686

    传真：(0531)86018518

    邮编：250101

    4、与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

    特此公告。

    附件一：

    授权委托书

    兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席山东胜利股份有限公司2005 年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人持股数量： 委托人股东帐户：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 委托人签名：