本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东胜利股份有限公司四届十四次董事会会议通知于2006年3月13日以书面及电子邮件方式发出。2006年3月23日上午9：30，会议在济南市高新区东辰大街胜利生物工程园董事会会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事10人，吴庆余独立董事因事请假，书面委托张树明独立董事出席并代为行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议以全票赞成通过了如下事项：

    一、总经理2005年年度业务报告；

    二、公司2005年年度报告及摘要；

    三、公司2005年度财务决算报告；

    四、公司2005年度利润分配预案；

    经大信会计事务有限公司对本公司2005年度财务报表审计鉴证，2005年度公司实现净利润21,606,645.03元。根据公司章程规定，按10%提取法定盈余公积金2,160,664.50元，按5%提取法定公益金1,080,332.25元后，加年初未分配利润74,592,199.39元，剩余未分配利润为92,957,847.67元。

    2006年，公司年产73.5吨济宁阿维菌素建设项目进入最后投资阶段，此外，济宁黄霉素项目、章丘农化生产基地扩产项目建设完成后急需扩充经营流动资金，以上所需资金均需自筹解决，为满足公司生产经营需要，从公司长远发展考虑，公司本年度利润拟暂不分配，也不实施公积金转增股本，未分配利润用于固定资产投资和补充流动资金。

    五、公司董事、监事和高级管理人员2005年度薪酬发放意见；

    经公司董事会薪酬与考核委员会考核，2005年董事和监事薪酬按《第四届董事、监事报酬方案》确定的标准进行发放；董事长和高级管理人员因净资产收益率未达到6%的目标值，根据股东大会审议通过的董事长薪酬方案和《第四届高级管理人员薪酬方案》，只发放基本薪(基本工资和考核工资)，无风险薪。

    六、公司第五届董事会董事、监事会选举安排办法；

    七、关于续聘大信会计师事务有限公司的提案。

    上述第三、四、七项决议尚需提交年度股东大会审议，年度股东大会召开时间另行公告。

    特此公告。