山东胜利股份有限公司四届十二次监事会会议于2005年7月30日在济南市高新区东辰大街胜利生物工程园综合楼小会议室召开,本次会议应到监事5人,实到监事5人,出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。经全体监事审议和表决,一致通过了如下事项:
    一、公司2005年半年度报告及摘要;
    二、关于控股子公司山东胜利生物工程有限公司预计投资10,441万元建设年产73.5吨阿维菌素项目的提案;
    监事会认为,该项目符合国家产业政策,技术成熟,市场较为稳定,公司利用济宁生物工程园"水、电、汽"供应充足,成本低廉的区域优势,进行规模化生产,可充分发挥公司的竞争优势。会议同意由山东胜利生物工程有限公司组织实施该项目。
    三、公司关于固定资产减值准备核销的请示;
    根据国家有关会计制度和公司实际情况,经监事会审议,同意核销已计提的青岛、东营三处房产固定资产减值准备3,564,070.31元,本次固定资产转让完成并核销减值准备后将减少固定资产原值24,168,089.09元,减少固定资产减值准备3,564,070.31元。
    四、修订后的《坏帐损失管理制度》、《无形资产减值准备管理制度》、《投资减值准备管理制度》和《固定资产、在建工程减值准备管理制度》等四个财务管理制度。
    特此公告。
    
山东胜利股份有限公司监事会    二00五年八月二日