本公司第六次股东大会于1997年4月29日下午在山东省南郊宾馆召开。 出席会 议的股东代表29名，代表股份5282.5万股，占总股本的67.17％， 符合《公司法》 和本公司章程的规定。会议经山东平正律师事务所律师见证，审议并通过了如下决 议：

    一、关于董事会1996年度工作报告的决议

    二、关于财务预决算报告的决议

    三、关于1996年度利润分配方案的决议：

    1996年公司实现净利润25213702.19元，分别按10％、5％提取法定公积金、法 定公益金后，减去 1996 年度中期已分配 4650000 元， 尚余可供股东分配的利润 16781646.86元，决定结转1997年度分配。

    四、关于监事会1996年度工作报告的决议

    五、关于续聘湖北大信会计师事务所的决议

    六、关于1997年度增资配股的决议：

    以1996年6月30日总股本6050万股计每10股配3股（以1996年末总股本7865万股 计每10股配2.31股），配股总额1815万股；配股价格浮动范围4-6元； 配股方案有 效期限为股东大会通过后6个月内； 募集资金主要用于补充塑胶管道技改项目资金 缺口；授权董事会全权办理有关配股的一切事宜。

    该项决议尚需报山东省证管办出具意见，呈报中国证监会批准后实施。

    七、选举产生了公司第二届董事会、监事会：

    董事会成员11人：徐建国、李力康、马新国、马莹、王爱霞、赵全亭、罗慧筠、 王晓军、王鹏、隋立祖、王坚。

    监事会成员5人：胡顺柏、唐雪清、王应桐、张忠、 潘学理（后两人为职工代 表）。

    新任董事、监事简历：

    王爱霞女士：43岁，大学学历，高级政工师。曾任山东绿野集团公司副总裁， 现任山东省经济技术开发中心直属机关党委副书记、联大集团有限公司人事教育部 经理。

    王晓军先生:48岁，大专学历。曾任山东省交通厅办公室副主任， 现任山东省 交通开发投资公司副总经理。

    王坚先生：42岁，大专学历，会计师。现任本公司总会计师。曾任济南服装集 团总公司财务审计处处长。

    张忠先生：43岁，大专学历，政工师。现任本公司工会主席、纪委副书记兼党 委办公室主任。曾任济南公交总公司出租汽车公司党委书记、副经理。

    唐雪清女士：45岁，高中学历，会计师，曾任济南新合不锈钢保温容器有限公 司财务主管，现任山东房地产集团公司计财部经理。1988年至今任南京市人大代表。

    王应桐先生：57岁，大学学历，高级会计师。曾任山东省华储物资公司会计师、 副处长、处长，现任山东省华储物资公司总会计师。

    特此公告。

    

山东胜利股份有限公司

    1997年4月30日