山东胜利股份有限公司四届十次监事会会议于2005年3月24日下午在济南市高新区胜利生物工程园综合楼二楼小会议室召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人,出席人数符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项:
    一、公司2004年年度报告及摘要;
    二、公司2004年度财务决算报告;
    三、公司2004年度利润分配预案;
    四、关于修改公司章程的提案;
    五、关于修改公司治理纲要的提案;
    六、公司董事、监事和高级管理人员2004年度薪酬发放意见;
    七、关于转让青岛胜奇凯商贸有限公司股权的意向性议案;
    八、关于与长江南京航道工程局进行银行贷款互保的议案;
    九、关于续聘大信会计师事务有限公司的提案;
    十、监事会2004年度工作报告;
    十一、2004年度监事工作业绩评价意见。
    特此公告。
    
山东胜利股份有限公司监事会    二00五年三月二十四日