山东胜利股份有限公司董事会于1997年3月21日召开首届十二次会议， 现将审 议通过的有关事项公告如下:

    一、关于1996年度利润分配预案的决议

    1996年度公司实现净利润25,213,702.19元，按10％提取法定公积金2,521,370. 22元，按5％提取法定公益金1,260,685.11元，减去1996年度中期已分配4,650,000 元，尚余可供股东分配的利润16,781,646.86元，决定结转1997年度分配。

    该项决议尚需经股东大会表决通过。

    二、关于1997年度配股预案的决议

    为了募集资金，培植主导产业，增强公司的发展后劲，决定1997年度向全体股 东配股；

    1.以1996年6月30日总股本6050万股计每10股配3股（以1996年末总股本7865万 股计，每10股配2.31股），配股总额1815万股；

    2.配股价格浮动范围:4－6元；

    3.配股方案有效期限:自股东大会通过后6个月内；

    4.募集资金用途:补充塑胶管理技改项目资金缺口；

    5.提请股东大会授权董事会全权办理有关配股的一切事宜。

    该项决议尚需经股东大会表决通过后，报山东省证管办出具意见，呈报中国证 监会审核批准后实施。

    三、决定于1997年4月29日（星期二）下午2:30 在山东省济南市南郊宾馆召开 第六次股东大会。

    （一）会议议题

    1.听取审议董事会1996年度工作报告；

    2.听取审议财务预决算方案的报告；

    3.听取审议1996年度利润分配方案的报告；

    4.听取审议监事会1996年度工作报告；

    5.听取审议续聘会计师事务所的提案；

    6.听取审议1997年度增资配股方案；

    7.选举产生第二届公司董事会、监事会。

    （二）出席对象

    1.截止1997年4月18 日收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公司 股票的全体股东。因故不能出席者，可委托代理人出席。

    2.本公司董事、监事及高级管理人员。

    （三）登记办法

    1.登记手续:出席会议的股东应持本人身份证、股票帐户； 委托代理人持身份 证、授权委托书（样式附后）、委托人股票帐户；法人股股东持营业执照复印件、 法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    2.登记时间:

    1997年4月28日 1997年4月29日

    上午:9:00－11:30 上午:9:00－11:30

    下午2:30－6:00

    3.登记地点:公司证券部（济南市文化西路25号）

    （四）注意事项

    1.会期半天，参加会议的股东交通费、食宿费自理。

    2.联系人:徐永泉 徐 伟

    电 话:（0531）6018518 6920495

    传 真:（0531）6909240

    邮 编:250011

    

山东胜利股份有限公司董事会

    一九九七年三月二十六日