山东胜利股份有限公司四届四次董事会会议于2004年3月24日下午2：00在济南市黑虎泉西路139号胜利大厦十楼会议室召开，本次会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事许铁良因事请假，书面委托独立董事吴庆余代为出席并表决。本次会议出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议听取并审议通过了如下事项：

    一、总经理2003年年度业务报告；

    二、公司2003年年度报告及摘要；

    三、公司2003年度财务决算报告；

    四、公司2003年度利润分配预案：

    经大信会计师事务有限公司对本公司2003年度财务报表审计鉴证，2003年度公司实现净利润29,096,814.87元。根据公司章程规定，按10%提取法定公积金2,855,063.58元，按5%提取法定公益金1,427,531.79元，提取职工奖励及福利基金546,179.06元，加年初未分配利润47,477,516.15元，累计可供股东分配利润为71,745,556.59元

    公司拟以现有总股本239,588,758股为基数，每10股派现金0.50元（含税）;以资本公积金每10股转增2股。该预案尚须提交股东大会审议。

    五、公司董事、监事和高级管理人员2003年度薪酬发放意见；

    六、签定总经理2004年度目标责任书；

    七、关于修改公司章程的提案;

    八、关于修改公司治理纲要的提案；

    九、决定投资设立山东胜利生物工程有限公司（暂定名称）；

    该公司计划注册资本5000万元，注册地点：山东省济宁市高新技术开发区，经营范围：生物产品的生产和销售等。该公司的主要任务是承接公司济南高新区生物工程园的生产职能，使济南高新区生物工程园继续行使中试基地和孵化器功能，保证研发速度的快速性、前瞻性及相应生产能力，具备打通生物产业价值链的基本条件，为生物产业的快速发展奠定基础。

    十、关于续聘大信会计师事务有限公司的提案;

    十一、关于召开公司2003年年度股东大会的决定。

    特此公告。