山东胜利股份有限公司四届五次监事会会议于2004年3月24日下午在济南市黑虎泉西路139号胜利大厦十楼小会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，出席人数符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项：

    一、公司2003年年度报告及摘要；

    二、公司2003年度财务决算报告；

    三、公司2003年度利润分配预案；

    四、公司董事、监事和高级管理人员2003年度薪酬发放意见；

    五、关于修改公司章程的提案；

    六、关于修改公司治理纲要的提案；

    七、关于续聘大信会计师事务有限公司的提案；

    八、召开公司2003年年度股东大会的有关事宜；

    十、关于投资设立山东胜利生物工程有限公司（暂定名称）的提案；

    十一、监事会2003年度工作报告。

    特此公告