山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）四届三次董事会会议于2003年10月27日在济南市黑虎泉西路139号胜利大厦十楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事8人，朱小芳独立董事、吴庆余独立董事、戴晓兰董事因事请假未能出席本次会议，分别委托张树明独立董事、许铁良独立董事和马莹董事代为出席并行使表决权。出席人数符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项：

    一、公司2003年第三季度报告及摘要；

    二、公司危机管理制度；

    三、公司投资者关系管理制度；

    四、公司信息披露管理制度（全文请查阅巨潮网：http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。