山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）四届二次董事会会议于2003年7月28日在济南市黑虎泉西路139号胜利大厦十楼会议室召开，本次会议应到董事11人，实到董事10人，许铁良独立董事因事请假不能参加会议，委托吴庆余独立董事代为出席并行使表决权。出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项：

    1、总经理2003年度半年度业务报告；

    2、公司2003年度半年度报告及摘要；

    3、公司机构设置方案；

    4、公司第四届高级管理人员薪酬方案；

    5、总经理目标责任书和高级管理人员工作协议；

    6、选举产生了董事会下属的提名、薪酬与考核、战略决策和审计等四个专门委员会。各委员会组成为：

    提名委员会主席：许铁良 委员：许铁良、罗慧筠、吴庆余（3人）

    薪酬与考核委员会主席：吴庆余 委员：吴庆余、马莹、许铁良（3人）

    战略决策委员会主席：王 鹏 委员：王鹏、马莹、许铁良、吴庆余、朱小芳、张树明、戴晓兰、罗慧筠、隋立祖、王坚、雷宪军（11人）

    审计委员会主席：张树明 委员：张树明、朱小芳、许铁良、罗慧筠、王坚（5人）

    根据会议决议，董事会分别与总经理及其他高管人员签定了2003年度总经理目标责任书、高级管理人员工作协议;根据深交所的规定，新任董事和监事分别签署了董事、监事承诺书，山东明允律师事务所李庆新律师进行了现场见证。

    特此公告。