每日必读山东胜利股份有限公司2002年年度股东大会于2003年4月28日上午9：00在济南市黑虎泉西路139号胜利大厦九楼会议室召开,出席会议的股东及委托代理人10人，代表股份110,142,715股，占总股本23958.8758万股的45.97％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并以投票表决方式通过了以下决议：
一、董事会2002年度工作报告（赞成票73,842,715股，占出席股东代表股份的67.04％，反对票0股，弃权票36,300,000股，未投票及无效票0股）；
二、公司2002年度财务决算的报告（赞成票73,842,715股，占出席股东代表股份的67.04％，反对票0股，弃权票36,300,000股，未投票及无效票0股）；
三、公司2002年度利润分配预案的报告（赞成票110,142,715股，占出席股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股，未投票及无效票0股）；
四、监事会2002年度工作报告（赞成票73,842,715股，占出席股东代表股份的67.04％，反对票0股，弃权票36,300,000股，未投票及无效票0股）；
五、关于修改公司章程的提案（赞成票110,142,715股，占出席股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股，未投票及无效票0股）；
六、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的提案（赞成票73,842,715股，占出席股东代表股份的67.04％，反对票0股，弃权票36,300,000股，未投票及无效票0股）；
七、关于公司第四届董事会董事、监事会监事报酬的提案（赞成票110,142,715股，占出席股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股，未投票及无效票0股）。
八、选举产生了公司第四届董事会、监事会成员:
董事会成员11人：
马莹女士，赞成的110,142,715股, 占出席本次会议股东所代表表决权的 100%。反对的0股,弃权的0股,未投票及无效票0股；
王坚先生, 赞成的73,842,715股, 占出席本次会议股东所代表表决权的 67.04%。反对的0股,弃权的36,300,000股,未投票及无效票0股；
王鹏先生，赞成的110,142,715股, 占出席本次会议股东所代表表决权的 100%。反对的0股,弃权的0股,未投票及无效票0股；
罗慧筠女士，赞成的73,842,715股, 占出席本次会议股东所代表表决权的67.04%。反对的0股,弃权的36,300,000股,未投票及无效票0股；
隋立祖先生，赞成的110,142,715股, 占出席本次会议股东所代表表决权的100%。反对的0股,弃权的36,300,000股,未投票及无效票0股；
雷宪军先生，赞成的73,842,715股, 占出席本次会议股东所代表表决权的67.04%。反对的0股,弃权的36,300,000股,未投票及无效票0股；
戴晓兰女士，赞成的110,142,715股, 占出席本次会议股东所代表表决权的100%。反对的0股,弃权的0股,未投票及无效票0股；
以下为独立董事（4人）：
朱小芳女士，赞成的73,842,715股, 占出席本次会议股东所代表表决权的67.04%。反对的0股,弃权的36,300,000股,未投票及无效票股；
许铁良先生，赞成的110,142,715股, 占出席本次会议股东所代表表决权的100%。反对的0股,弃权的0股,未投票及无效票0股；
吴庆余先生，赞成的110,142,715股, 占出席本次会议股东所代表表决权的100%。反对的0股,弃权的0股,未投票及无效票0股；
张树明先生，赞成的73,842,715股, 占出席本次会议股东所代表表决权的67.04%。反对的0股,弃权的36,300,000股,未投票及无效票0股；
监事会成员5人：
王晓军先生，赞成的73,842,715股, 占出席本次会议股东所代表表决权的67.04%。反对的0股,弃权的36,300,000股,未投票及无效票0股；
吕宏女士，赞成的73,842,715股, 占出席本次会议股东所代表表决权的67.04%。反对的0股,弃权的36,300,000股,未投票及无效票0股；
翟庆德先生，赞成的110,142,715股, 占出席本次会议股东所代表表决权的100%。反对的0股,弃权的0股,未投票及无效票0股；
此前经公司职工大会选出职工监事2人：张忠先生、宋文强先生。
山东明允律师事务所李庆新律师、山东省公证处刘疆公证员分别宣读了法律意见书和公证书，认为本次股东大会的召集、召开的程序及决议事项真实、合法、有效。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
2003年4月28日
