山东胜利股份有限公司三届十四次董事会会议于2002年8月16日在济南市黑虎泉西路139号胜利大厦十楼会议室召开,本次会议应到董事11人,实到董事8人。出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项:
    一、 审议通过了总经理2002年半年度业务报告。
    二、 审议通过了公司2002年半年度报告及摘要。
    三、 审议通过了公司财务部关于固定资产减值准备的请示。
    公司财务部按照《企业会计制度》关于固定资产减值准备计提要求和标准,拟核销固定资产减值准备6,341,719.10元,符合公司实际情况和有关规定。本次固定资产减值准备核销对公司的经营成果和财务状况无影响。
    特此公告。
    
山东胜利股份有限公司董事会    二00二年八月二十日