山东胜利股份有限公司董事会于1996年7月25日在济南市千佛山大酒店召开首 届九次会议,会议审议并通过了如下事项:

    一、修改1995年度股利分配方案,将1995年度分红基金1350万元结转到1996年, 由新老股东共同享有分配权益。

    二、鉴于公司1996年上半年经营业绩良好,拟进行中期分红,分红预案为:1995 年度分红基金1350万元,1996年1-6月份实现净利润1500.5万元,扣除10 ％法定公积 金、5％法定公益金后,分红基金为1275.4万元。两项合计可供分配利润为2625.4万 元。按公司1996年6月30日总股本6500万股计算,每10股送红股3股,计分配1815万元, 结余810.4万元,留存年终一并分配。

    以上预案须经股东大会审议股东大会审议通过,报请政府有关部门批准后实施。

    三、决定于1996年9月10日(星期二)下午3:00 在山东省济南市南郊宾馆召开临 时股东大会。

    (一)会议议程

    1.听取董事会关于股票发行上市工作的报告；

    2.听取董事会关于修改公司章程的说明,审议批准修改后的公司章程；

    3.审议通过董事会关于1995年度股利分配方案修正案及1996年度中期分红预案。

    (二)出席对象

    1.截止1996年8月30 日收市时在深圳证券结算公司登记在册的持有本公司股票 的全体股东；因故不能出席者,可委托代理人出席。

    2.本公司董事、监事及高级管理人员。

    (三)登记办法

    1.登记手续:出席会议的股东应持本人身份证、股票帐户； 委托代理人持身份 证、授权委托书(样式如下)、委托人股票帐户；法人股股东营业执照复印件、法人 代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    2.登记时间:1996年9月9日 1996年9月10日

    上午:9:00-11:30 上午:9:00-11:30

    下午:2:30-6:00

    3.登记地点:山东胜利股份有限公司证券部(济南市文化西路25号)

    (四)注意事项:

    1.会期半天,参加会议的股东交通费、食宿费自理。

    2.联系人:徐永泉 徐伟

    联系电话:(0531)6018518 6920495

    传 真:(0531)6909240

    邮 编:250011