山东胜利股份有限公司2001年年度股东大会于2002年4月29日上午9：00在济南 市黑虎泉西路139号胜利大厦9楼会议室召开，出席会议的股东或委托代理人共12人， 代表公司股份107,582,239股，占公司总股本239,588,758股的44.9％，符合《公司 法》和本公司章程的有关规定。会议审议并以投票表决方式通过了如下决议：

    1、审议通过了董事会2001年度工作报告,其中赞成票71,282, 239票，反对票0 票，弃权票36,300,000票，分别占出席本次会议股东所持表决权的66.26％、0％、 33.74％。

    2、审议通过了公司2001年度财务决算的报告,其中赞成票71,282,239票，反对 票0票，弃权票36,300,000票，分别占出席本次会议股东所持表决权的66. 26％、0 ％、33.74％。

    3、审议通过了公司2001年度利润分配预案的报告,其中赞成票71,282,239票， 反对票0票，弃权票36,300,000票，分别占出席本次会议股东所持表决权的66.26％、 0％、33.74％。审议通过了2002年度利润分配政策的报告,其中赞成票71,282, 239 票，反对票0票，弃权票36,300,000票，分别占出席本次会议股东所持表决权的66 .26％、0％、33.74％。

    4、审议通过了监事会2001年度工作报告,其中赞成票71,282, 239票，反对票0 票，弃权票36,300,000票，分别占出席本次会议股东所持表决权的66.26％、0％、 33.74％。

    5、审议通过了关于修改公司治理纲要的提案,其中赞成票71,282,239票，反对 票36,300,000票，弃权票0票，分别占出席本次会议股东所持表决权的66.26％、33. 74％、0％。

    6、审议通过了公司股东大会议事规则修订稿,其中赞成票71,282,239票，反对 票36,300,000票，弃权票0票，分别占出席本次会议股东所持表决权的66.26％、33. 74％、0％。

    7、审议通过了关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的提案,其中赞成票 71 ,282,239票，反对票36,300,000票，弃权票0票， 分别占出席本次会议股东所持表 决权的66.26％、33.74％、0％。

    8、审议通过了关于变更配股募集资金投资用途的提案,其中赞成票71,282,239 票，反对票36,300,000票，弃权票0票，分别占出席本次会议股东所持表决权的66 .26％、33.74％、0％。

    会议审议了关于修改公司章程的提案，其中赞成票71,282,239票，反对票 36 ,300,000票，弃权票0票，分别占出席本次会议股东所持表决权的66.26％、33. 74 ％、0％。该项提案属特别决议事项， 未获出席本次股东大会有表决权股份的三分 之二以上通过。

    本次大会由山东明允律师事务所李庆新律师见证，山东省公证处刘疆、薄其恩 公证员为大会进行了公证。