经三届十一次董事会会议研究,决定于2002年4月29日（星期一）上午9:00在山 东省济南市黑虎泉西路139号胜利大厦九楼会议室召开公司2001年年度股东大会,现 将有关事项公告如下：

    （一）会议内容

    1、审议董事会2001年度工作报告；

    2、审议公司2001年度财务决算的报告；

    3、审议公司2001年度利润分配预案的报告及2002年度利润分配政策的报告；

    4、监事会2001年度工作报告；

    5、审议关于修改公司章程的议案（附件一）；

    6、审议关于修改公司治理纲要的议案（附件二）；

    7、 审议《公司股东大会议事规则（修订稿）》（草案）（附件三）；

    8、审议关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案；

    9、审议关于变更配股募集资金投资用途的议案。

    （二）出席人员

    1、截止2002年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会, 也可以委托代理人代为出 席和表决,该代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）登记办法

    1、股东应持本人身份证、股票帐户,受托代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人股票帐户,法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、 出席人身份证 办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、记时间：2002年4月25、26日

    上午9:00—12:00 下午2:00—5:30

    3、登记地点：济南市黑虎泉西路139号胜利大厦10楼公司证券部。

    联系人：王翌、杜以宏

    电话：（0531）6920495、6078888－8005

    传真：（0531）6018518

    邮编：250011

    4、会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

    特此公告。