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    山东胜利股份有限公司拟将1999年度募集资金项目由高效复合微生物肥和生物 农药变更为FCD－98（海南霉素）原药、FCD－98（海南霉素）预混剂、生物技术产 品研制中心建设三个项目,具体情况说明如下。

    一、 变更募集资金投资用途的概述

    经公司二届十三次董事会会议及公司第九次股东大会审议通过, 并经中国证监 会（证监公司字【1999】150号文）核准,公司于2000年3月实施1999年度配股,募集 资金16,583.60万元,用于20000吨/年高效复合微生物肥和3,000吨/年生物农药两项 目的建设。经湖北大信会计师事务有限公司验资确认（鄂信业字【2000】078号文） ,该资金于2000年3月全部到位。

    本次变更募集资金用途涉及变更投向的总金额为11,200万元,占总筹资额的67 .56％；截止2001年末已投入金额5,383万元。

    拟变更投入的新项目为：FCD－98（海南霉素）原药项目；FCD－98（海南霉素） 预混剂项目；生物技术产品研制中心项目。拟投入资金为16,164万元。

    以上新项目已通过山东省发展计划委员会的可行性研究报告批复。

    二、无法实施原项目的具体原因

    原配股资金拟用于高效复合微生物肥和生物农药两个项目,情况如下：

    1、高效复合微生物肥项目

    高效复合微生物肥项目由国家经贸委“投资【1999】121”号文件批准立项,计 划投入资金11,200万元。实际已投入122万元,主要用于该项目的技术转让费100 万 元和大田推广实验费22万元。高效复合微生物肥属于转基因工程菌项目, 虽然具有 技术水平先进,能够改良土壤、提高农作物产量和品质等优点,但使用成本也相对较 高,加之中国农民具有多年使用化肥的习惯,环境生态意识薄弱, 短期内难以被市场 所接受。另外,由于中国农产品成本较高,在国际市场上竞争力较低, 农民不愿在农 产品种植上作较高的投入,这样使市场推广受到很大的障碍,达不到预期的经济效益。 为此,公司决定把高效复合微生物肥项目作为技术储备项目。

    2、生物农药项目

    生物农药项目由国家经贸委“投资【1999】120”号文件批准立项,计划投入资 金6,800万元,实际已投入5,261万元,用于公用工程和基础设施的建设, 并订购了部 分通用性较强的分离提取设备。

    在项目实施过程中, 山东胜利生物技术开发有限公司进行了产品的小规模生产 和市场推广工作。通过前期市场推广发现, 该品种的生物农药产品虽然技术含量较 高,具有良好的环境生态效益,但中国目前的农药市场中农民的接受程度较低, 市场 规模难以在短期内做大,另一方面,加入WTO后,中国农产品受国外同类产品的冲击较 大,这在很大程度上影响生物农药产品的销售,难以实现预期经济效益。为此, 公司 决定把生物农药作为技术储备项目。

    三、新项目的情况说明

    在积极实施生物农药和高效复合微生物肥的过程中, 公司对生物技术领域的新 技术、新产品进行了广泛的筛选,经反复调研和深入论证,上海博得隆生物科技有限 公司开发的FCD－98（海南霉素）原药及FCD－98（海南霉素）预混剂两项目技术工 艺先进、成熟、可靠,使用效果好,市场前景广阔, 更适合公司作为实施生物产业发 展战略的切入点,项目实施后将会产生良好的社会效益和显著的经济效益,因此拟将 两项目确立为公司生物技术产业化项目。基于此, 公司委托中国天辰化学工程公司 对两项目进行了可行性研究, 并委托山东省工程咨询院组织专家对上述两可行性研 究报告进行了评估,出具了相应的评估意见（鲁工咨原字【2002】第5、6号文）,并 于2002年2月通过了山东省发展计划委员会的可研报告审批（鲁计工业【2002】101、 102号文）。

    同时,为培育公司生物技术产业的核心竞争力,增加发展后劲, 拟将原生物农药 和高效复合微生物肥项目中的科研开发投入集中起来, 建设一个生物技术产品研制 中心,专门进行生物技术产品的研究开发工作。

    1、FCD－98（海南霉素）原药项目

    该项目预计总投资5,889万元,其中设备购置费2,177.9万元,安装设施费1,052 .17万元,建设工程费877.63万元,科研开发及其他费用1,702.6万元,流动资金 264 .02万元。

    建设规模为年产22吨FCD－98（海南霉素）原药,每公斤售价2136.75 元（不含 税）,按建设期一年、建成后第一年达产80％、第二年后全部达产预计,年平均销售 收入为4,622.51万元（不含税）,可实现净利润1,645.72万元,实现税金1,514.89万 元。自建设之日起,投资回收期（所得税后）为4.02年。

    2、FCD－98（海南霉素）预混剂项目

    该项目预计总投资6,248万元,其中设备购置费2,192.88万元,安装设施费1,022. 33万元,建设工程费824.54万元,科研开发及其他费用2,038.63万元,流动资金 565 .86万元。

    建设规模为年产3,465吨FCD－98（海南霉素）预混剂,每吨售价22,222.22元（ 不含税）,按建设期一年,建成后第一年达产80％,第二年后全部达产预计,年平均销 售收入为7,571.67万元（不含税）,可实现净利润1,399.18万元,实现税金1,379.52 万元。自建设之日起,投资回收期（所得税后）为4.65年。

    3、生物技术产品研制中心建设项目

    技术开发对于生物技术产业的发展起着极其重要的作用, 公司拟在建设以上两 个项目的同时,投资4,027万元建设配套设施完善、软硬件设施一流、技术水平先进 的生物技术产品研制中心,先期主要用于以上两项目系列产品的后续开发,进一步提 高技术水平,同时进行其他生物技术新项目的研发,逐步形成强有力的技术创新能力 和高效、快速的生物技术科技成果转化能力。生物技术产品研制中心建设项目的可 行性研究已经获得山东省发展计划委员会的批复（鲁计原材字【2000】970号文）。

    四、新项目综合情况和市场前景

    （一）22吨/年FCD－98（海南霉素）原药项目

    FCD－98（海南霉素）原药主要应用于反刍动物的促生长和预防、 治疗畜禽球 虫病,属国家一类新兽药,是《国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》第十九 条第三款中重点鼓励发展的产业/产品,符合国家产业政策和行业发展规划。

    1、技术工艺先进、成熟、可靠。产品和原辅材料检测手段完备,能满足生产的 需要,发酵单位、提取收率高,生产成本低,产品质量稳定性好,“三废”经处理后能 达标排放。

    2、配套条件完善。原辅材料国内市场供应充足,项目用地及工业园水、电、汽 等配套条件完善,可以满足项目建设的要求,能符合兽药GMP规范的要求,并通过了山 东省畜牧办公室的考察和论证（鲁牧医字【2001】125号文）。

    3、使用效果好。 经南京农业大学农业部动物生理生化重点实验室的研究和应 用试验证明,每头牛添加纯品3克,可增加体重15—37公斤,每只羊添加纯品0. 15克, 可增加体重1.5—7.5kg,投入产出比超过30,经济效益十分显著。在抗球虫方面, 经 应用试验证明,该产品具有使用效果好、使用成本低、使用安全、无残留、 对耐药 虫株敏感等特点。

    4、市场前景广阔。我国现有各类牛1亿多头、羊2亿多头,每头牛使用纯品3克, 每只羊添加纯品0.15克,每年就需要海南霉素纯品330多吨, 而国内目前尚无此类产 品,我国抗球虫药产品年销售额已达30亿元以上,因此市场规模特别巨大。同时, 我 国畜牧养殖业正处于飞速发展阶段,并且国外尚无类似产品生产,因此出口及未来前 景十分看好。

    （二）3,465吨/年FCD－98（海南霉素）预混剂项目

    FCD－98（海南霉素）预混剂主要用于预防鸡球虫病,属“药用生物工程新技术 开发”,是《国家重点鼓励发展的产业、 产品和技术目录》第十九条第三款中重点 鼓励发展的产业/产品,符合国家产业政策和行业发展规划。

    1、技术工艺先进、成熟、可靠。产品和原辅材料检测手段完备,能满足生产的 需要,发酵单位、提取收率高,生产成本低,产品质量稳定性好,“三废”经处理后能 达标排放。

    2、配套条件完善。原辅材料国内市场供应充足,项目用地及工业园水、电、汽 等配套条件完善,可以满足项目建设及兽药GMP规范的要求, 并通过了山东省畜牧办 公室的考察和论证（鲁牧医字【2001】125号文）。

    3、使用效果好、成本低。根据几十家科研院所,大专院校的反复试验和十余家 用户反映,FCD－98（海南霉素）预混剂具有以下特点：

    抗鸡球虫活性高（ACI在180－196之间,属高效）。

    药效好：对鸡球虫预防有效率100％。

    使用安全：长期使用无不良反应。

    无残留：长期使用不产生蓄积性。

    对耐药球虫敏感：对耐药球虫同样有效。

    质量稳定性好：在室温条件下长期储存。

    提高饲料转化率,降低料肉比。

    使用剂量低：预防量为5PPm。

    4、市场前景广阔。我国目前鸡的养殖规模已达150亿只, 鸡球虫病预防用药的 年销售额已达12－16.5亿元,同时据国家21世纪上叶中国肉鸡发展规划,我国城市人 均年消费量将由2000年的12.79公斤上升到2010年的37.29公斤, 占肉类的比例将由 25.6％上升到62％,该产品具有广阔的市场空间和发展潜力。

    综上所述,FCD－98（海南霉素）原药及FCD－98 （海南霉素）预混剂两项目的 建设符合国家产业政策,产品市场广阔,工艺技术先进、成熟、可靠, 原辅材料供应 有保障,建设依托条件良好,项目的建设可产生良好的社会和经济效益, 因此建设是 必要、可行的。

    五、新项目存在的风险与对策

    新项目存在的风险与对策分析如下：

    1、市场风险及对策

    FCD－98（海南霉素）虽具有使用剂量低、效果好、无残留等优点,但目前市场 上抗球虫药物种类繁多,老产品不会轻易退出市场,新产品的推广需要一个过程。我 们将提前建设起FCD－98产品的销售网络,加大对国际国内市场的推广力度, 为产品 的上市做好充分准备。

    2、技术风险及对策

    与市场同类产品相比,FCD－98项目现有的技术水平已处于领先地位, 但是生物 技术产品具有升级换代快的特点。我们将发挥生物技术产品研制中心的科研优势, 不断地进行研究开发,提高目前菌种的发酵水平,保持产品的技术领先地位。

    3、生产经营及管理风险与对策

    发酵工程产品对生产环境和操作人员要求较高, 在生产经营过程中必须加强产 品质量的管理与控制。我们将按照GMP标准的要求,通过严格管理, 不断提高产品质 量,降低产品成本,提高产品的市场竞争力。

    六、新项目的审批情况

    FCD－98（海南霉素）原药和FCD－98（海南霉素）预混剂以及生物技术产品研 制中心建设三个项目均已通过山东省发展计划委员会对其可行性研究报告的批复。

    七、改变募集资金投向对原投资的影响

    本次募集资金到位后,至今已投入5,383万元, 主要用于公用工程和基础设施的 建设、项目的技术开发等。募集资金未使用金额为11,200万元。

    其中高效复合微生物肥项目已投入资金122万元,包括100万元技术转让费和 22 万元大田实验费用的支出,该项目将作为公司的储备项目,待各方条件成熟时再行建 设。

    生物农药项目已投入5,261万元,主要用于公用工程和通用性设施的建设, 均可 用于新项目的继续建设和使用,前期所投资金无浪费。

    根据新项目的可行性研究报告,预计投入资金16,164万元,扣除生物农药项目前 期投入可使用部分5,261万元,还需要投入10,903万元, 本次募集资金未投入部分可 以满足需要,剩余少量资金用于补充流动资金。

    八、该次募集资金变更事项将提交公司2001年度股东大会审议。

    九、备查文件

    1、三届十一次董事会会议决议及经董事签字的会议纪录；

    2、独立董事关于变更募集资金项目的意见；

    3、 三届八次监事会会议决议和经监事签字的会议纪录及监事会对变更募集资 金用途的意见

    4、关于山东胜利股份有限公司FCD－98（海南霉素）原料药项目可行性研究报 告的批复；

    5、关于山东胜利股份有限公司FCD－98（海南霉素）预混剂项目可行性研究报 告的批复；

    6、 关于山东胜利股份有限公司生物技术产品研制中心建设项目可行性研究报 告的批复；

    7、关于《FCD－98（海南霉素）原药项目可行性研究报告》的评估意见；

    8、关于《FCD－98（海南霉素）预混剂项目可行性研究报告》的评估意见；

    9、 济南市环境保护局关于山东胜利股份有限公司生物工程园建设项目环境影 响报告书的批复；

    10、关于山东胜利生物工业园二期工程土地使用方向和配套条件的函；

    11、项目技术转让合同；

    12、关于同意山东胜利股份有限公司兽药厂定点筹建的通知。

    

山东胜利股份有限公司董事会

    二OO二年三月二十二日