山东胜利股份有限公司三届九次董事会会议于2001年11月27日在济南市黑虎泉 西路139号胜利大厦十楼会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事8人,出席人 数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项：

    一、审议通过了董事会工作细则。

    二、审议通过了董事会专门委员会设置方案。

    三、审议通过了总经理工作细则。

    四、会议同意将东营塑胶厂和东营分公司分别改制为有限公司。

    五、会议同意徐永泉先生由于家庭原因辞去总经济师职务。公司董事会对徐永 泉先生在担任总经济师期间为公司做出的贡献表示感谢。

    六、审议通过了济南证管办辖区上市公司规范运作情况的调查表。

    七、审议通过了关于董事、监事和高级管理人员薪酬的发放意见。