经公司三届八次董事会会议研究,决定于2001年9月26日（星期三）下午3： 00 在山东省济南市黑虎泉西路139号胜利大厦九楼会议室召开公司2001 年第一次临时 股东大会,现将有关事项公告如下：

    （一）会议内容

    1、审议公司2001年中期利润分配预案；

    2、审议关于董事、监事报酬的提案；

    3、补选独立董事；

    4、审议公司治理结构纲要。

    （二）出席人员

    1、截止2001年9月14日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决,该代理 人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）登记办法

    1、股东应持本人身份证、股票帐户,受托代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人股票帐户,法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、 出席人身份证 办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2001年9月24日、25日 上午9：00—12：00

    下午2：00—5：30

    3、登记地点：济南市黑虎泉西路139号胜利大厦10楼公司证券部。

    联系人：王翌、杜以宏

    电话：（0531）6920495、6078888－8005

    传真：（0531）6018518

    邮编：250011

    4、会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

    特此公告