山东胜利股份有限公司三届八次董事会会议于2001年8月10 日在济南市黑虎泉 西路139号胜利大厦十楼会议室召开,本次会议应到董事11人,实到董事10人。 出席 人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项：

    一、审议通过了总经理2001年中期业务报告。

    二、审议通过了公司2001年中期报告及摘要。

    三、审议通过了公司2001年中期利润分配预案的报告。

    公司2001年1—6月实现净利润15,460,617.67元,按10％提取法定公积金1,546, 061.77元,按5％提取法定公益金773,030.88元后,余13,141,525.02元, 加年初未分 配利润84,271,172.2元,累计可供股东分配利润为97,412,697.22元。

    公司拟用未分配利润,以公司现有总股本239,588,758股为基数,每10股派现金2 元（含税）,分配利润47,917,751.60元。 公积金不转增股本。 该预案需提交公司 2001年第一次临时股东大会通过。

    四、审议通过了公司固定资产、在建工程减值准备管理制度。

    五、审议通过了公司无形资产减值准备管理制度。

    六、审议通过了关于固定资产减值准备的报告。

    七、审议通过了关于董事、监事报酬的提案。

    八、审议通过了公司治理纲要。

    九、会议通报了徐建国先生辞去董事职务的报告。公司董事会对徐建国先生在 担任董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

    十、会议通过了关于推荐许铁良先生为公司独立董事候选人的提案（附许铁良 先生简历）。

    十一、会议通过了召开2001年第一次临时股东大会的决定。

    十二、会议同意孙建国先生辞去董事长职务。公司董事会对孙建国先生在担任 董事长期间为公司做出的贡献表示感谢。

    十三、会议选举隋立祖先生为公司董事长（附隋立祖先生简历）。

    附：

    许铁良,男,1963年9月8日出生。硕士研究生学历, 具有中国注册会计师资格。 先后毕业于西安石油学院经济系、对外经济贸易大学。曾担任地方人民检察院、最 高人民检察院检察官；中央纪委、监察部纪检监察员。现任司法部直属中国法律事 务（香港）有限公司总经理。

    隋立祖,男,1966年10月8日出生。研究生学历、高级工程师。 曾任胜利油田办 公室秘书；山东省胜利集团办公室副主任、对外经贸处处长；现任山东胜利股份有 限公司董事、副总经理。