山东胜利股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月11日下午3∶00在济南市 黑虎泉西路139号胜利大厦9楼会议室召开,出席会议的股东及委托代理人20人,代 表股份109,096,314股,占总股本239,588,758股的45.53%, 符合《公司法》和本 公司章程的有关规定。会议审议并以投票表决方式通过了如下决议:
    一、审议通过了董事会2000年度工作报告
    同意票72,754,579股,占出席会议股东所持表决权股份总数的66.69%, 反对 票41,735股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.04%,弃权票36,300,000股, 占出席会议股东所持表决权股份总数的33.27%。
    二、审议通过了2000年度决算的报告
    同意票72,651,314股,占出席会议股东所持表决权股份总数的66.59%, 反对 票0股,弃票权36,300,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的33.27%,无 效票145,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.13%。
    三、审议通过了2000年利润分配预案的报告
    经湖北大信会计师事务有限公司审计,公司2000年实现净利润41,532,255. 13 元,提取10%法定盈余公积金4,139,405.08元、提取5%法定公益金2,069,102. 54 元,纳入合并报表的中外合企业根据有关法律法规规定提取5 %职工福利及奖励基 金138,204.30元,加上年初未分配利润66,009,230.99元, 可供股东分配的利共计 101,194,174.20元。考虑公司生产经营的实际情况,以及为了满足塑胶管道市场快 速增长的要求,公司正在实施3万吨PE管材、管件技术改造项目,决定2000 年度利 润不分配,也不实施公积金转增股本。
    同意票71,147,079股,占出席会议股东所持表决权股份总数的65.22%, 反对 票36,341,735股,占出席会议股东所持表决权股份总数的33.31%,弃权票0股,无 效票1,607,500股,占出席会议股东所持表决权股份总数的1.47%。
    四、审议通过了监事会2000年度工作报告
    同意票72,796,314股,占出席会议股东所持表决权股份总数的66.73%, 反对 票0股,弃权票36,300,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的33.27%。
    五、审议通过了关于修改公司章程的提案
    同意票72,796,314股,占出席会议股东所持表决权股份总数的66.73%, 反对 票36,300,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的33.27%,弃权票0股。
    六、审议通过了关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的提案
    同意票72,796,314股,占出席会议股东所持表决权股份总数的66.73%, 反对 票0股,弃权票36,300,000股,占出席会议股东所持表决权股份总数的33.27%。
    七、公司《关于董事、监事报酬的提案》已列入本次股东大会议程并公告。根 据《股东大会规范意见》的要求,所有列入会议议程的提案均应表决。由于董事会 考虑到该提案内容尚不成熟,根据章程的规定,未提交本次股东大会进行表决,并 在股东大会上作了解释说明。对此,本公司董事会向广大股东表示歉意。
    
山东胜利股份有限公司董事会    2001年5月16日