山东胜利股份有限公司五届六次监事会会议于2007年4月2日上午在济南市高新区天辰大街胜利生物工程园综合楼二楼小会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人,出席人数符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并以全票通过了如下事项：

    一、公司2006年年度报告及摘要；

    二、公司2006年度财务决算报告；

    三、公司2006年度利润分配预案；

    四、公司董事、监事、高级管理人员2006年度薪酬发放意见及《第五届高级管理人员薪酬方案》修订意见；

    五、公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则修订稿和公司治理纲要修正案；

    六、关于续聘大信会计师事务有限公司的提案；

    七、关于出售胜利大厦房产的意向性议案；

    八、关于召开2006年年度股东大会的决定；

    九、关于公司投资性房地产按新会计准则采用公允价值计量的议案；

    十、公司2006年度监事会工作报告；

    十一、公司监事会议事规则修订稿。

    特此公告。

    山东胜利股份有限公司监事会

    二00七年四月四日