本公司第七次股东大会于1998年5月18日在济南市南郊宾馆召开， 出席会议的 股东 32人，代表股份6234.4191万股，占总股本的64.41％。 会议审议并以投票表 决方式，通过了以下决议：

    1.关于董事会1997年度工作报告的决议(赞成票6234.4191万股，占出席股东代 表股份的100％)；

    2.关于财务预决算报告的决议(赞成票6234.4191万股，占出席股东代表股份的 100％)；

    3.关于1997年度利润分配和资本公积金转增股本方案的决议( 赞成票 6234.4191万股，占出席股东代表股份的100％)：1997年公司实现净利润 31, 514 ,068.65元， 提取法定公积金10％、公益金5％，余26,786,958.35元，加上1996年 度结转的 16,781,646.86元，可供股东分配的利润43,568,605.21元， 以现有总股 本9680万股为基数， 向全体股东每10股送2股派0.5元(含税)，尚余19,368,605.21 元，结转下年度分配；公司1997 年末资本公积金为129,829,375.84元， 向全体股 东每10股转增3股， 转增后资本公积金为100,789,375.84元。此方案需报山东省证 管办批准后实施；

    4.关于监事会1997年度工作报告的决议(赞成票6234.4191万股，占出席股东代 表股份的100％)；

    5.通过了修改后的公司章程，授权董事会在送转股本实施后，全权办理变更公 司经营范围、注册资本、股本结构等事项的工商登记手续(赞成票6234.4191万股， 占出席股东代表股份的100％)；

    6.通过了修改后的股东大会议事规则(赞成票6234.4191万股，占出席股东代表 股份的100％)；

    7.关于续聘湖北大信会计师事务所的决议(赞成票6234.4191万股，占出席股东 代表股份的100％)；

    8.关于1998年度董事长年薪的决议(赞成票6234.4191 万股， 占出席股东代表 股份的100％)。

    特此公告