本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年9月24日（星期六）上午9：00

    2.召开地点：山东省东营市济南路228号大明大厦

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    ①截止2005年9月12日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及由其授权委托的代理人（该股东代理人不必为股东）。

    ②公司董事、监事、高级管理人员；

    ③公司聘请的律师及会议工作人员。

    二、会议审议事项

    审议2005年投资计划。

    议案内容详见深交所巨潮资讯网（ｗｗｗ.ｃｎｉｎｆｏ.ｃｏｍ.ｃｎ）.

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、社会公众股股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证）办理登记手续；

    法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，办理登记手续；

    外地股东以信函或传真方式书面回复公司进行登记，书面回复内容应包括股东名称、身份证复印件（或法人营业执照复印件）、股票账号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书），并注明＂股东大会登记＂字样。

    2.登记时间：2005年9月23日（星期五）上午9：00－11：00、下午2：00－4：00

    3.登记地点：山东省东营市济南路228号大明大厦511室

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    书面回复地址： 山东省东营市济南路228号大明大厦511室

    邮编：257000

    电话：0546—8556533

    传真：0546—8556533

    联系人：王进洲、李玉勤、董军峰

    2.会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权：

    议案名称　　　　　　　　　　　　本人意见
    　　　　　　　　　　　　同意　　　弃权　　 反对
    公司2005年投资计划。
    委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账户：     委托人持股数：
    受托人签名：         受托人身份证号码：
    委托书有效期限：     受托日期：

    注： 授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。