本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）五届二次董事会于2005年8月16日采用通讯表决方式召开。本次会议于2005年8月5日以专人送达、电子邮件和传真方式发出会议通知及相关材料，出席会议的董事应为11人，实际出席董事11人，其中亲自出席人数为11人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

    1、公司2005年半年度报告及摘要；

    此项议案以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、公司2005年投资计划；

    此项议案以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    公司2005年投资计划在提交2005年5月24日召开的2004年年度股东大会表决时未获通过。公司董事会对2005年投资计划进行了调整和完善，拟提交2005年9月24日召开的临时股东大会审议和表决。

    3、关于召开公司2005年临时股东大会的议案。

    此项议案以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    附：调整后的2005年投资计划。

    公司2005年投资计划

    各位股东：

    2005年公司计划固定资产投资18654万元。

    1、油气开发业务

    计划投资14368万元，完成原油产量39.5万吨，力争40万吨。其中胜利油区计划投资10500万元，钻新井30口，完成产量35万吨（含联合站消防改造）；陕北油区计划投资2000万元，钻新井20口，完成产量4.5万吨；作业公司计划投资1800万元，用于更新2套侧钻设备，工程公司计划投资68万元，用于更新2套修井设备。

    2、大明工业园（防水公司搬迁扩产）项目

    计划投资3260万元，用于防水公司搬迁扩产，在东营经济开发区胜利工业园内建设占地150亩的“大明工业园”。

    3、信息化建设项目

    计划投资850万元，用于大明公司总部与子公司系统的信息化建设。

    4、电子公司扩产接转项目

    接转176万元, 用于三期扩产项目后续建设。

    以上议案，请各位股东审议。