本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）五届一次董事会于2005年5月24日在北京召开。本次会议于2005年5月14日以专人送达、电子邮件和传真方式发出会议通知及相关材料，出席会议的董事应为11人，实际出席董事11人，其中亲自出席人数为10人，委托他人出席董事为1人，才汝成董事书面委托周志济董事代为出席会议并表决，公司5名监事列席了本次会议，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

    1、关于选举董事长和副董事长的议案。选举薛万东为董事长，周长江为副董事长。

    此项议案以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、关于聘任总裁和董事会秘书的议案。聘任周长江为总裁，迟中东为董事会秘书。

    此项议案以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    3、关于聘任其他高级管理人员和证券事务代表的议案。聘任李宗勤为常务副总裁，聘任姚亦华、王建民、张鑫为副总裁，聘任苟春光为财务总监，聘任董冬为总裁助理；聘任王进洲为证券事务代表。

    此项议案以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    4、审议设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会的议案。

    四个董事会专门委员会的人员构成如下：

    战略决策委员会：由周长江、王凤阁、才汝成、李宗勤、苟春光五位董事组成，周长江董事为主任委员。

    提名委员会：由卢建康、李宗勤、周春生三位董事组成，卢建康董事为主任委员。

    审计委员会：由周志济、苟春光、卢建康三位董事组成，周志济董事为主任委员。

    薪酬与考核委员会：由周春生、周志济、迟中东三位董事组成，周春生董事为主任委员。

    此项议案以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    附：简历

    薛万东，男，汉族，1961年11月出生，本科，教授级高工。历任胜利石油管理局油建三公司第二工程处副大队长、大队长，油建三公司副经理兼总工程师、经理，胜利石油管理局副局长、公司董事长。

    周长江，男，汉族，1953年3月出生，硕士，教授级高工。历任孤岛采油厂党委常委、副厂长，胜利海洋石油开发公司经理、党委书记，胜利石油管理局副总工程师兼安全环保处处长，公司副董事长、总裁。

    李宗勤，男，汉族，1953年5月出生，本科，高级政工师。曾任公司第一、第二届监事，第三届董事。现任公司董事、常务副总裁。

    姚亦华，男，汉族，1966年3月出生，博士，高级工程师。历任孤东采油厂联合站技术员、副站长、站长；海洋石油开发公司集输大队副大队长、大队长、副总工程师；胜利石油管理局安全环保处副处长，公司副总裁。

    苟春光，男，汉族，1962年12月出生，本科，高级会计师。历任胜利石油管理局财务结算中心稽核科副科长、科长，胜利石油管理局作业三公司副总会计师，公司财务总监。

    王建民，男，汉族，1955年2月出生，本科，高级政工师，历任公司所属恒泰公司总经理、建材事业部总经理，公司副总裁。

    张 鑫，男，汉族，1956年5月出生，本科，高级工程师，历任公司规划发展部部长、总工程师、燃气事业部总经理，公司副总裁。

    董 冬，男，汉族，1964年10月出生，博士，高级工程师。历任胜利油田地质科学研究院工程师；公司所属艾菲公司副总经理兼总工程师；公司油气开发部工程师、部长；公司规划发展部副部长、部长，公司总裁助理。

    迟中东，男，汉族，1967年8月出生，硕士，高级经济师。历任海洋石油开发公司企管科副科长；胜利石油管理局企业管理处经营管理科副科长；胜利石油管理局改革办公室二科副科长、科长；胜利石油管理局经营管理部承包二科科长；公司董事会秘书、经营管理部部长。

    王进洲，男，汉族，1967年11月出生，本科，高级经济师。历任公司总经理办公室职员；东营市股份制发展服务中心交易部经理；公司证券业务部职员、副部长、部长、证券事务代表。