每日必读本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月24日（星期二）上午9：00
2.召开地点：北京市朝阳区和平里兴化路6号院1号楼（石油大明）四楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
①公司董事、监事、高级管理人员和律师；
②截止2005年5月10日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及由其授权委托的代理人（该股东代理人不必为股东）。
二、会议审议事项
1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议2004年度利润分配方案；
4、审议2004年度财务决算报告；
5、审议2004年年度报告；
6、审议2005年投资计划；
7、审议关于董事会换届选举的议案；
8、审议关于监事会换届选举的议案；
9、审议关于修订《公司章程》的议案；
10、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
11、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
12、审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
13、审议关于续聘会计师事务所的议案；
14、审议关于公司2005年日常关联交易的议案。
其中议案4、6、9、10、11、12内容详见深交所巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）.
三、现场股东大会会议登记方法
1、社会公众股股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证)办理登记手续；
法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，办理登记手续；
外地股东以信函或传真方式书面回复公司进行登记，书面回复内容应包括股东名称、身份证复印件（或法人营业执照复印件）、股票账号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明"股东大会登记"字样。
2.登记时间：2005年5月20日（星期五）上午9：00-11：00、下午2:00-4:00
3.登记地点：山东省东营市济南路228号大明大厦511室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
四、其它事项
1.会议联系方式：
书面回复地址: 山东省东营市济南路228号大明大厦511室
邮编:257000
电话:0546-8556533
传真:0546-8556533
联系人:王进洲、李玉勤、董军峰
2.会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国石化胜利油田大明（集团）股
份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权:
议案名称 本人意见
同意 弃权 反对
1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议2004年度利润分配方案；
4、审议2004年度财务决算报告；
5、审议2004年年度报告；
6、审议2005年投资计划；
7、审议关于董事会换届选举的议案；
8、审议关于监事会换届选举的议案；
9、审议关于修订《公司章程》的议案；
10、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
11、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
12、审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
13、审议关于续聘会计师事务所的议案；
14、审议关于公司2005年日常关联交易的议案。
委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期：
注: 授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托书由委托人授权他人
签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的,应加盖法
人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年四月二十日
