本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）四届十五次董事会于2005年1月15日在大明大厦四楼会议室召开。本次会议于2005年1月4日以专人送达、电子邮件和传真方式发出会议通知及相关材料，出席会议的董事应为9人，实际出席董事9人，其中亲自出席人数为7名，委托他人出席董事为2名，独立董事周春生书面委托独立董事李宗信代为出席，栾庆禹董事书面委托周长江董事代为出席，公司5名监事列席了本次会议，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

    1、经逐项表决，一致通过了关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案。

    董事会接受张荣山先生因个人原因辞去董事会秘书职务的请求，拟聘任迟中东先生为董事会秘书，在迟中东先生取得深交所认可的董事会秘书资格及深交所无异议后，正式履行董事会秘书职责。聘任王进洲先生为证券事务代表。

    2、经逐项表决，通过了关于变更部分高级管理人员的议案。除谢可明先生辞职事项8票通过，1票反对外，其余均一致通过。

    董事会接受张荣山、余高伟和张玉东三位先生因个人原因辞去副总裁职务的请求，接受谢可明先生辞去副总裁职务的请求，聘任姚亦华先生为副总裁，聘任董冬先生为总裁助理。

    注：根据银监会关于金融类上市公司的规定，公司独立董事张利国在四届十四次董事会后辞去了董事职务。

    附：简历

    姚亦华，男，汉族，1966年3月出生，博士学历，高级工程师。历任孤东采油厂联合站技术员、副站长、站长；海洋石油开发公司集输大队副大队长、大队长、副总工程师；胜利石油管理局安全环保处副处长。

    董冬，男，汉族，1964年10月出生，博士学历，高级工程师。历任胜利油田地质科学研究院工程师；公司所属艾菲公司副总经理兼总工程师；公司油气开发部工程师、部长；公司规划发展部副部长、部长。

    迟中东，男，汉族，1967年8月出生，硕士学历，高级经济师。历任海洋石油开发公司企管科副科长；胜利石油管理局企业管理处经营管理科副科长；胜利石油管理局改革办公室二科副科长、科长；胜利石油管理局经营管理部承包二科科长；公司经营管理部部长。

    王进洲，男，汉族，1967年11月出生，大学学历，高级经济师。历任公司总经理办公室职员；东营市股份制发展服务中心交易部经理；公司证券业务部职员、副部长、部长。