本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司（以下简称公司）2004年临时股东大会于2004年9月25日在大明大厦三楼会议室召开。出席本次会议并参加表决的股东及股东代理人共3名，所持股份9586.9829万股，占公司股份总数的26.34％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    本次股东大会审议并以记名投票方式逐项表决了如下议案：

    关于变更公司董事的议案。

    经逐个审议，选举薛万东先生、周长江先生为公司董事。

    1、选举薛万东先生为董事；

    同意股数9586.9829万股，占出席会议表决权股份总数100％；反对股数0万股；弃权股数为0万股。该议案通过。

    2、选举周长江先生为董事；

    同意股数9586.9829万股，占出席会议表决权股份总数100％；反对股数0万股；弃权股数为0万股。该议案通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由山东德衡律师事务所委派房立棠律师现场见证并出具法律意见书，见证律师认为，公司2004年临时股东大会的召集、召开程序、参加会议人员的资格及会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。