李荣兴董事未参加本次会议，本公司及董事会其他成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司2004年临时董事会决定召开临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2004年9月25日（星期六）上午9：00

    二、会议地址：山东省东营市济南路228号大明大厦三楼会议室

    三、会议议题：

    审议关于选举薛万东先生、周长江先生为公司董事的议案。孔凡群先生因工作调动，不再担任公司董事职务；李荣兴先生不再担任公司董事职务。

    四、出席会议对象

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2004年9月16日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及由其授权委托的代理人（该股东代理人不必为股东）；

    五、参加会议办法

    1、凡符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2004年9月24日上午9：00-11：00、下午2:00-4:00到公司证券部办理登记手续；外地股东也可于2004年9月24日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面回复内容应包括股东名称、身份证复印件（或法人营业执照复印件）、股东账号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明"股东大会登记"字样。

    2、会期半天, 出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

    六、联系方式

    登记地址:山东省东营市济南路228号大明大厦511室证券部

    书面回复地址: 山东省东营市济南路228号大明大厦511室证券部

    邮编:257000

    电话:0546—8556533

    传真:0546—8556533

    联系人:王进洲、李玉勤、董军峰

    附:授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司于2004年9月25日召开的临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东账户号： 委托人持股数：

    被委托人签名： 被委托人身份证号码：

    被委托人代表的股份数： 委托日期：

    代为行使表决权范围：

    注:委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。

    该授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。