中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2004年8月20日在大明大厦四楼会议室召开了2004年临时董事会。出席会议的董事应为11人，实际出席董事10人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

    1、关于变更公司总裁的议案。董事会接受李荣兴先生辞去公司总裁职务的辞呈，聘任周长江先生为公司总裁。

    2、关于变更公司财务总监的议案。董事会接受李翠英女士辞去公司财务总监的辞呈，聘任苟春光先生为公司财务总监。

    3、关于变更公司董事的议案。董事会接受孔凡群先生因工作调动辞去公司董事的请求，接受李荣兴先生辞去公司董事的请求，推荐薛万东先生、周长江先生为公司董事候选人。该议案须提交公司临时股东大会审议、表决。

    独立董事关于公司总裁、财务总监和董事变更情况的独立意见：公司总裁、财务总监和董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名合法有效。

    4、关于召开临时股东大会的议案。公司定于2004年9月25日在大明大厦三楼会议室召开临时股东大会，详见《中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司关于召开临时股东大会的公告》。

    附：简历

    薛万东，男，汉族，1961年11月出生，大学学历，教授级高工。历任胜利石油管理局油建三公司第二工程处副大队长、大队长，油建三公司副经理兼总工程师、经理，胜利石油管理局副局长。

    周长江，男，汉族，1953年3月出生，工程硕士，教授级高工。历任孤岛采油厂党委常委、副厂长，胜利海洋石油开发公司经理、党委书记，胜利石油管理局副总工程师兼安全环保处处长。

    苟春光，男，汉族，1962年12月出生，大学学历，会计师。历任胜利石油管理局财务结算中心稽核科副科长、科长，胜利石油管理局作业三公司副总会计师。