中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2004年4月10日在北京召开了四届十次董事会，参加表决的董事应为11人，实际参加表决的董事为11人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会有4位监事列席了会议。会议通过如下决议：

    1、总裁工作报告；

    2、董事会工作报告；

    3、2003年年度报告；

    4、2003年度财务决算报告；

    5、2003年度利润分配预案。为加大接替产业的培植力度，降低财务费用，尽快形成新的利润增长点，公司2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该预案须经股东大会批准后实施。

    6、关于续聘会计师事务所的议案。公司董事会提请股东大会续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构，聘期一年，年度审计费用50万元。

    7、关于召开2003年年度股东大会的议案。股东大会的具体时间、地点另行通知。

    上述第2、4、5、6项议案须经股东大会表决通过后实施。