致：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

    山东德衡律师事务所接受中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司（以下 简称“公司”）委托,指派房立棠律师出席公司2001年度股东大会,并根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《中国石化胜利油田（集 团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的 规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提出临时提 案的股东资格及表决程序等有关事宜出具本法律意见书。

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    本次股东大会由公司董事会提议并召集,召开本次大会的通知以公告形式刊登 于2002年4月26日的《中国证券报》和《证券时报》上,于2002年5月21日发布延期 公告。本次股东大会于2002年6月16日上午9时在大明大厦会议室召开。

    经审查,本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效。

    二、出席本次股东大会人员资格

    出席本次股东大会的股东及股东代表共16人,共代表股份112099227股, 占股 本总额的36.95％。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

    经审查,本所律师认为出席本次股东大会上述人员的资格均合法有效。

    三、提出临时提案的股东资格

    公司第二大股东光大证券有限责任公司联合其他四个股东在本次股东大会上提 出新的分配预案,共代表股份27376447股,占股本总额的9.02％。

    经审查,本所律师认为提出临时提案的股东资格合法有效。

    四、本次大会的表决程序

    本次股东大会就会议通知中列明的提案及临时提案进行了审议,以记名投票方 式逐项进行表决,按照《公司章程》规定程序进行监票,并当场公布表决结果。

    本所律师认为本次股东大会的表决程序合法有效。

    综上,本所律师认为,本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格、提 出临时提案的股东资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

    附第四届董事会董事简历：

    曹耀峰,男,汉族,1953年12月出生,硕士,教授级高级工程师。曾任中国石 化集团胜利石油管理局副局长,中国石化胜利油田有限公司副董事长。现任中国石 化胜利油田有限公司董事、总经理。

    李荣兴,男,汉族,1953年10月出生,本科,在读北大EMBA,高级经济师。曾 任公司第一、第二、第三届董事。现任公司副董事长、总裁。

    李湘军,男,汉族,1957年1月出生,专科,高级会计师。 曾任滇黔贵石油勘 探局财务处处长、局长助理、总会计师。现任中国石化股份有限公司油田勘探开发 事业部总会计师（挂职）。

    孙仿文,男,汉族,1946年3月出生,本科,教授级高级经济师。 曾任中国石 化集团胜利石油管理局企业管理处副处长、改革办公室主任、经营管理部主任。现 任中国石化集团胜利石油管理局副总经济师兼经营管理部（改革办公室）主任。

    李宗勤,男,汉族,1953年5月出生,本科,高级政工师。曾任公司第一、 第 二届监事,第三届董事。现任公司董事、常务副总裁。

    栾庆禹,男,汉族,1952年7月出生,大专,经济师。 曾任中行青岛分行高科 园支行行长、四方支行行长、李沧支行行长。现任中行东营分行行长。

    盛松,男,汉族,1968年6月出生,硕士。曾在中科院空间中心、 光大国投证 券部工作。现任光大证券有限公司资产管理总部总经理。

    李宗信,男,汉族,1939年12月出生,本科,教授级高级工程师。曾任中原石 油勘探局总地质师、副局长,中原油气田股份有限公司董事。现为中原石油勘探局 退休干部。

    周春生,男,汉族,1966年5月出生,博士,教授。 曾担任美联储交易风险分 析与管理部门经济学家,香港大学商学院金融系副教授,北京大学光华管理学院金 融系主任、教授。现任北京大学光华管理学院院长助理,EMBA及高级经理培训中心 主任。

    张利国,男,汉族,1965年2月出生,硕士,律师。 曾为北京开元律师事务所 合伙人,凯源律师事务所专职律师。现为北京国方律师事务所专职律师、合伙人。

    周志济,男,汉族,1963年1月出生,本科,注册会计师,高级会计师。 曾任 山东会计师事务所专职注册会计师、审计部主任,山东正源会计师事务所主任会计 师。现任山东英事达企业管理咨询有限公司董事、总经理。

    附：第四届监事会监事简历

    李树荣,男,54,本科,高级政工师,曾任公司董事、副总裁,现任本公司监 事会主席、工会主席。

    胡建国,男 52,本科,高级经济师,曾任胜利石油管理局孤岛采油厂总经济 师、副厂长,现任中国石化胜利石油管理局经营管理部（改革办公室）副主任。

    王光友,男,44,大专,会计师,曾任胜利石油管理局国有资产管理处副处长, 现任胜利石油管理局财务资产部副主任。

    周国防,男,46,大专,助理政工师,曾任公司监事,现任本公司审计监察部 副部长。

    陈建华,男,39,本科,曾任公司监事、总裁办公室副主任,现任本公司总裁 办公室主任。