中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司四届一次董事会于2002年6月 16 日在大明大厦四楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曹耀峰先生主持,经审议后通过如下决 议：

    1、选举曹耀峰先生为董事长,李荣兴先生为副董事长；

    2、聘任李荣兴先生为公司总裁,张荣山先生为董事会秘书；

    3、聘任李宗勤先生为公司常务副总裁,李翠英女士为公司财务总监, 张荣山 先生、余高伟先生、张鑫先生、张玉东先生、王建民先生、谢可明先生为公司副总 裁；

    4、审议通过了关于设立战略决策、审计、提名、 薪酬与考核等四个董事会专 门委员会的议案；

    四个董事会专门委员会的人员构成如下：

    战略决策委员会：由李荣兴、李宗信、孙仿文、栾庆禹、盛松五名董事组成, 李荣兴董事为主任委员。

    提名委员会：由张利国、孙仿文、周春生三名董事组成,张利国董事为主任委 员。

    审计委员会：由周志济、李湘军、张利国三名董事组成,周志济董事为主任委 员。

    薪酬与考核委员会：由周春生、李宗勤、周志济三名董事组成,周春生董事为 主任委员。

    5、审议通过了公司建立现代企业制度的自查报告。

    附：其他高级管理人员简历

    李翠英,女,汉族,1951年6月出生,大专,会计师, 历任公司财务部部长、 总会计师、财务总监兼审计监察部部长。

    张荣山,男,汉族,1964年8月出生,大学,在读北大EMBA,经济师, 历任公 司总裁办公室副主任、主任、总裁助理。

    余高伟,男,汉族,1962年12月出生,本科,高级工程师,历任公司所属作业 公司总经理、副总裁兼油气事业部总经理。

    张 鑫,男,汉族,1956年5月出生,本科,高级工程师, 历任公司规划发展 部部长、总工程师兼燃气事业部总经理。

    张玉东,男,汉族,1963年6月出生,本科,经济师, 历任公司规划发展部部 长、副总裁兼置业事业部总经理。

    王建民,男,汉族,1955年2月出生,本科,政工师, 历任公司所属恒泰公司 总经理、副总裁兼建材事业部总经理。

    谢可明,男,汉族,1962年8月出生,本科,工程师, 历任公司所属国贸公司 总经理、副总裁兼建材事业部总经理。