本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会决定于2002年5月28日（星期二）上午9：00在山东省东营市济南 路228号大明大厦召开2001年度（第十次）股东大会，现将会议有关事项公告如下：

    一、会议审议议题如下：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议2001年度财务决算报告；

    4、审议公司2001年度利润分配预案；

    5、审议关于2002年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策的议案；

    6、审议关于修改《公司章程》的议案；

    7、审议公司股东大会议事规则；

    8、审议公司募集资金使用管理制度；

    9、审议公司信息披露管理制度；

    10、审议公司2002年投资计划；

    11、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

    12、逐项审议关于发行可转换公司债券的议案：

    (1)审议关于公司申请发行可转换公司债券的议案；

    (2)逐项审议关于公司本次可转换公司债券发行方案的议案；

    (3)审议关于本次可转债发行方案有效期的议案；

    (4) 逐项审议关于提请股东大会授权董事会具体办理本次发行可转债相关事宜 的议案；

    (5)逐项审议关于本次发行可转债募集资金运用可行性的议案。

    13、审议关于公司关联交易的议案

    14、审议第四届董事会董事候选人的议案；

    15、审议第四届监事会监事候选人的议案；

    16、审议公司关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所的议案。

    上述第1、2、3、4、5和16项议案的相关内容见公司2002年4月16日刊登于本报 的《中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司三届十四次董事会决议公告》， 其他各议案的相关内容见公司2002年4月26 刊登于本报的《中国石化胜利油田大明 （集团）股份有限公司三届十五次董事会决议公告》、《中国石化胜利油田大明（ 集团）股份有限公司三届八次监事会决议公告》。

    二、出席会议对象

    1、公司董事、监事、高级管理人员及董事、监事候选人；

    2、截止2002年5月17日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、符合条件的股东有权委托他人持股东本人授权委托书参加会议， 该股东代 理人不必为股东。

    三、参加会议办法

    1、凡符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、 本人身份证（股 东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东帐户卡、 本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2002年5月27日上午9:00－11 :00时、下午2:00－4:00时到公司证券部办理登记手续；外地股东也可于2002年5月 24日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面回复内容应包括股东名 称、身份证复印件（或法人营业执照复印件）、股票帐号、股权登记日所持有表决 权股份数、联系电话、地址及邮编（受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书） ，并注明“股东大会登记”字样。

    2、会期1天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

    四、联系方式

    登记地址：山东省东营市济南路228号大明大厦511室证券部

    书面回复地址：山东省东营市济南路228号大明大厦511室证券部

    邮编：257000

    电话：0546—8556533

    传真：0546—8556533

    联系人：李玉勤、董军峰、周志刚

    附：授权委托书