中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司三届十四次董事会会议于2002年 4月11日晚7：00在大明大厦四楼会议室召开，会议应到董事13人，实到董事13人， 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

    1、2001年度总裁工作报告；

    2、2001年度董事会工作报告；

    3、关于计提资产减值准备的报告；

    4、2001年度财务决算报告；

    5、2001年度利润分配预案；

    公司2001年度实现净利润20015.40万元,按当期净利润的10 ％提取法定盈余公 积金，按5％提取法定公益金后，拟向全体股东每10股派现金5元（含税）。此预案 须经公司2001年度股东大会审议通过后实行。

    6、关于2002年度利润分配政策和资本公积金转增股本的议案；

    2002年度利润分配政策为：公司拟用年度所实现净利润额和2001年剩余未分配 利润的20～50％进行利润分配，拟进行1～2次利润分配，分配方式拟采取现金或送 股或现金与送股相结合的方式，如采取现金与送股相结合的方式，其中现金股息占 股利分配的比例约为20～50％。

    2002年公司资本公积金转增股本的次数不多于一次，转增比例将根据公司当时 情况确定。

    以上2002年度具体的利润分配方案及资本公积金转增股本的次数和比例，将根 据公司当时的盈利情况和发展需要确定，董事会保留对其做出必要调整的权利。

    7、2001年年度报告及摘要；

    8、关于聘任会计师事务所的议案。

    董事会拟提请股东大会续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2002年 度财务审计机构，年度审计费用45万元。

    年度股东大会的议程、召开时间另行公告。