中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司(以下简称公司)三届十三次董事会 会议于2002年2月26日在大明大厦四楼会议室召开，会议应到董事13人， 实到董事 11人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    为把握国家“西气东输”工程带来的发展机遇，使公司能及时介入“西气东输” 沿线城市天然气管网建设、经营市场，根据调查研究及可行性论证的结果，本次会 议经审议通过如下决议：

    1、投资襄樊市天然气输配工程项目：

    同意公司与襄樊市燃气热力有限公司合资设立有限责任公司，合作实施襄樊市 天然气输配工程项目。该项目预计总投资32600万元，公司拟以现金先期投资 5000 万元、占合资公司注册资本的71.43％；根据项目的实际进展情况，公司将于 2002 年12月31日前对合资公司追加投入25600万元。

    会议审议批准了公司拟与襄樊市燃气热力有限公司签署的《合资经营企业合同》 ，并授权公司总裁具体办理合同的签署事宜。

    2、投资岳阳市区天然气利用工程项目：

    同意公司与岳阳市城市建设投资有限公司合资设立有限责任公司，合作实施岳 阳市区天然气利用工程项目。该项目预计总投资15758万元， 公司拟以现金先期投 资4000万元、占合资公司注册资本的80％； 根据项目的实际进展情况， 公司将于 2002年12月31日前对合资公司追加投入10758万元。

    会议审议批准了公司拟与岳阳市城市建设投资有限公司签署的《合资经营企业 合同》，并授权公司总裁具体办理合同的签署事宜。

    上述两个项目的实施，将有利于公司借助自身在石油天然气生产、管理方面的 技术和人才优势，将石油业务向城市燃气业务延伸，为本公司培育新的利润增长点。

    特此公告。