中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司(以下简称公司)三届监事会第六次 会议于2001年12月23日在大明大厦四楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人, 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定, 会议由监事会主席李树荣先生主 持,会议通过如下决议：

    会议对公司填报的《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表》进行了认 真的审议和表决,与会监事一致认为公司的运作是规范的,符合《公司法》和中国证 监会、财政部、深交所等的有关规定；对《调查表》的填报是真实、客观、准确的。 公司将根据证监会有关文件规定,在2002年6月底之前建立公司的独立董事制度, 并 对《公司章程》做相应地修改。

    特此公告。