本公司董事会决定于2001年4月8日(星期日)召开2000年度(第九次 )股东大会, 现将会议有关事项公告如下:

    一、会议时间：2001年4月8日上午9时。

    二、会议地点：山东省东营市济南路228号大明大厦三楼会议室。

    三、会议议程：

    1、 审议《董事会工作报告》；

    2、 审议《监事会工作报告》；

    3、 审议《2000年度财务决算报告》；

    4、 审议2000年度利润分配方案；

    5、 审议关于变更部分董事的议案；

    6、 审议关于变更部分监事的议案；

    7、 审议关于聘任会计师事务所的议案，续聘山东正源和信有限责任会计师事 务所(原山东正源会计师事务所)为财务审计机构，聘期一年。

    8、 其他议案。

    四、出席会议的对象

    1、 公司全体董事、监事、高级管理人员。

    2、 截止2001年3月23 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在深圳证 券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

    3、 不能出席会议的股东可书面授权委托代理人（授权委托书附后）出席。

    五、会议登记办法：

    符合上述条件的股东请于2001年4月6日持本人身份证、深圳股东帐户卡（如 接受委托还须持有授权委托书）到本公司证券部办理登记手续。

    登记地点：山东省东营市济南路228号大明大厦511房间。

    注：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    六、联系地址：山东省东营市济南路228号大明大厦511房间。

    联 系 人：王进洲、李玉勤

    电 话：（0546）8556533 （0546）7888888转3511

    传 真：（0546）8556533

    邮 编： 257000