胜利油田大明集团股份有限公司三届七次董事会于2001年3月4日在大明大厦召 开，会议应到董事13人，实到董事13人，符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。现将会议决议情况公告如下：

    1. 总裁工作报告；

    2. 董事会工作报告；

    3. 2000年度财务决算报告；

    4. 关于2000年度计提资产减值准备的报告；

    5. 关于配股募集资金使用情况的自查报告；

    6. 2000年利润预分方案。2000年公司实现净利润27,506.1万元,加上年初结余 未分配利润4189.2万元，可供分配的利润合计为31695.3万元。 分别按当期净利润 的10％（计2750.6万元）提取法定盈余公积金、法定公益金和任意盈余公积金后， 拟向全体股东每10股派现金2元（含税），计6067.1万元，结存17329.08万元， 结 转下一年度。

    2001年的分配政策为：公司拟用年度所实现净利润额和剩余未分配利润的20～ 50％进行利润分配，拟进行1～2次利润分配，分配方式将采取现金或送股或现金与 送股相结合，如采取现金与送股相结合的分配方式，其中现金股息占股利分配的比 例约为20～50％。前述2001年利润分配政策在实施时，需由董事会提出预案并报股 东大会审议通过后实施，董事会保留根据公司发展需要和盈利情况对其做出必要调 整的权力。

    7. 2000年度报告及摘要；

    8. 关于变更部分董事的议案。提请股东大会增补曹耀峰、 余高伟两位先生为 公司第三届董事会董事。由于工作变动原因，孙奎荣、李树荣两位先生不再担任董 事职务；

    9. 关于变更部分高级管理人员的议案。 决定聘任王建民先生为公司副总裁， 由于工作变动原因，李树荣先生不再担任副总裁职务。

    10. 关于公司总裁等高级管理人员试行年薪制的议案。

    11. 2001年投资计划；

    12. 关于聘任会计师事务所的议案；提请股东大会续聘山东正源和信有限责任 会计师(原山东正源会计师事务所)为公司审计机构，聘期一年。

    13. 决定于2001年4月8日（星期日）在公司总部召开2000年度（第九次）股东 大会。

    附：1、曹耀峰先生简历

    曹耀峰，男，汉族,48岁，硕士学历，高级工程师，1969.12—1971.6，胜利油 田工人；1971.7—1974.8，长庆油田工作；1974.9—1977.7，华东石油大学学学习； 1977.8—1989.12，胜利油田工程机械总厂工作；1990.1—1996.9， 胜利油田无杆 泵公司经理；1996.10—1997.5，胜利石油管理局副总工程师；1997.6至今， 胜利 石油管理局副局长、胜利油田有限公司副董事长。

    2、余高伟先生简历

    余高伟，男，汉族，39岁，大专学历，工程师，1981.08～1992.08, 胜利石油 管理局井下作业公司机关工作；1992.09～1994.11, 胜利油田大明国际经济贸易公 司，书记、副总经理；1994.12～1999.12, 东营胜利大明油井特种作业有限公司， 总经理；1999.12，胜利油田大明集团股份有限公司油气事业部，总经理； 2000.4 月至今，胜利油田大明集团股份有限公司副总裁、油气事业部总经理。

    3、王建民先生简历

    王建民，男，汉族，46岁，大学学历，政工师，1970.12—1979.8， 胜利油田 井下保养厂工人；1979.8—1982.6，油田职工大学矿机专业学习；1982.7—1986.9， 井下保养厂政工组党办秘书、团委书记；1986.9—1989.7 ， 胜利油田党校学习； 1989.8—1991.12，井下公司电视差转台指导员；1991.12—1992.8，农工商总公司 供销公司副经理；1992.9—1993.12，大明集团供销公司经理；1994.1—1999.7 ， 大明集团公司作业公司副经理、书记；1999.7至今，大明集团公司恒泰公司总经理、 建材事业部总经理。