经公司董事会研究，定于一九九六年七月十八日在公司本部召开“胜利油田大明集团股份有限公司第四次股东大会”，现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议公司公开发行股票并上市情况的报告；

    2、审议公司董事会工作报告；

    3、审议公司监事会工作报告；

    4、选举公司第二届董事会、监事会；

    5、审议通过一九九五年度财务决算和一九九六年财务预算方案；

    6、审议通过公司一九九五年度利润分配方案；

    7、审议通过公司章程修改草案；

    8、其它事项。

    二、出席人员

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止1996年7月10日在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东。

    3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书附后）；

    三、会议登记办法

    1、法人股东代表持法人单位授权委托书、营业执照复印件、股权证明、出席人身份证、个人股东持本人身份证、股东帐户卡（代表人还须持授权委托书）办理登记手续，领取大会出席证。出席会议股东食宿、交通费用自理。

    2、登记时间和地点

    1996年7月17日在公司证券部办理会议登记手续，同时也受理信函及传真登记。

    3、联系电话：（0546）8556533 8558412

    传真：（0546）8224942

    邮编：25700

    公司地址：山东省东营市济南路大明大厦

    联系人：李延永 王进洲