胜利油田大明集团股份有限公司临时股东大会于1997年10月31日在大明大厦三 楼会议室召开，到会股东23名，代表股份2541.32万股，占公司总股本的27.14％， 符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

    经过与会股东认真审议、表决，通过如下决议：

    一、1997年度申请配股方案为：

    1、配股比例和配股总额：

    以1996年6月30日的总股本6241.9万股为基数，配股比例为每10股配售3 股（ 如按现有总股本9362.85万股为基数计算，配股比例为每10股配售2股）， 配股总 额为1872.57万股。本公司发起人股东──胜利石油管理局和中行东营市分行中苑 劳动服务公司承诺全额认购获配股份。

    2、配股价格：每股6－9元人民币。

    3、配股有效期：自临时股东大会通过之日起12个月。

    4、配股募集资金的用途：

    如本次配股获全额认购，预计可募集资金1.12亿元至1.68亿元。所募资金拟 投入：（1）收购胜利石油管理局在大明石油开发有限公司14％的股权， 共需资金 12 00万元；（2）五号桩油田桩23区块和临盘油田夏19区块的石油开发项目。该项 目计划1998年投入资金15000万元（其中钻井工程和修复老井12000万元，地面工程 3000万元），计划打新井25口，修复老井12口，新增原油产量6万吨， 新增利润总 额2000万元。本年度配股资金如有余额将用于补充流动资金，不足部分拟申请银行 贷款。

    5、鉴于公司1996 年股票上市时曾因“缩股”问题受到中国证监会的通报和处 罚，本次会议授权董事会积极争取配股并全权处理有关事宜。

    该申请方案须报山东省证管办（或中国石油天然气总公司）出具意见，并报中 国证券监督管理委员会审核批准后实施。

    二、同意增补张光尧同志为第二届董事会董事，崔吉林同志不再担任公司董事 职务。

    附：张光尧同志简历

    张光尧，男，汉族，大学文化，1946年2月出生，中共党员，高级经济师。19 69年参加工作，先后任山东省东营市广饶县财政局副局长、 东营市财政局科长、 东营市审计局副局长、中国银行东营市分行副行长等职，现任中国银行东营市分行 行长。