胜利油田大明集团股份有限公司第二届三次董事会于1997年5月8日在大明大厦 召开,出席会议董事11位,超过全体董事的半数,符全国家有关法律、法规和公司 《章程》的要求。
    根据公司第五次股东大会关于“增选张殿国先为第二届董事会董事,王作然先 生不再担任董事职务”的决议,经与会董事认真审议、表决,选举张殿国先生为公 司董事长。
    
胜利油田大明集团股份有限公司董事会    1997年5月9日