一、重要提示

    本次股东大会召开期间没有增加、变更和否决提案。

    二、会议召开和出席情况

    中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司(“公司”)二〇〇七年第一次临时股东大会于2007年2月28日上午10:00在山东省东营市济南路57号大明大厦四楼会议室召开。会议由副董事长周长江主持,公司董事、监事、高管人员参加了会议。出席本次临时股东大会的股东代表股份355,695,616股,占公司股份总数的97.71%,符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

    三、提案审议情况

    会议采用现场记名投票表决方式,以特别决议方式逐项审议通过了以下议案：

    1、批准《中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司关于与胜利油田昊盛石油化工有限公司按照<公司法>及<吸收合并协议>进行合并的议案》以及《吸收合并协议》。

    同意355,695,616股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、授权公司董事会秘书迟中东代表公司办理有关合并事项的相关登记或备案手续。

    同意355,695,616股,占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

    四、备查文件：股东大会决议。

    特此公告

    中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司董事会

    二〇〇七年二月二十八日