本公司董事会于1997年3月30日在公司总部召开了第二届二次会议， 会议审议 通过了如下决议：

    一、1996年年度报告；

    二、拟提交第五次股东大会的《董事会工作报告》；

    三、1996年度财务决算和1997年财务预算报告；

    四、1997年投资计划；

    五、1996年度利润分配预案。1996年度公司共实现净利润3236.8万元，在分别 提取10％法定公积金和10％公益金后，董事会决定将剩余2589.4万元连同1995年度 未分配利润2439.8万元共计5029.2万元结转下一年度，本年度暂不分配。该预案须 经股东大会表决通过。

    六、关于收回在胜利油田东胜精攻石油开发有限责任公司投资的议案。

    七、关于参股山东省资产管理有限公司的议案。

    八、召开公司第五次股东大会。股东大会有关事项公告如下：

    1、会议时间：1997年5月8日

    2、会议地点：山东省东营市济南路172号大明大厦三楼会议室

    3、会议内容：

    （1）审议1996年度董事会工作报告；

    （2）审议1996年度监事会工作报告；

    （3）审议1996年度财务决算和1997年财务预算报告；

    （4）审议1996年度利润分配预案；

    （5）审议公司1997年投资计划；

    （6）其他提交股东大会表决的事项。

    4、出席会议人员：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止1997年5月2日登记在册的本公司股东（或其授权委托的代理人）；

    5、出席会议登记办法

    出席会议者持有本人身份证、帐户卡，代理人需持书面的股东授权委托书，于 1997年5月5日￣5月6日到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真登记。

    6、其他事项

    （1）会期预定半天，出席会议人员食宿及交通费用自理；

    （2）联系地址：胜利油田大明集团股份有限公司证券部；

    联系电话：0546－8556533

    传 真：0546－8558415

    邮 编：257000