胜利油田大明集团股份有限公司第四次股东大会,于1996年8月8 日在大明大厦 召开。

    会议共有53位股东参加,代表股权数3442.99万股,占公司股本总额的55.16％, 符合国家有关政策法规和公司章程的规定。

    会议听取了董事会和监事会所作的各项报告,经与会股东认真负责的审议,通过 如下决议:

    1.审议通过了公司董事会工作报告。

    2.审议通过了公司监事会工作报告。

    3.审议通过了1995年度财务决算与1996年财务预算方案。

    4.审议通过了1995年度利润分配,同意将1995年度利润滚存至1996年,与1996年 度利润一起向全体股东分配。

    5.审议通过了公积金转增股本的方案,同意向全体股东每10股送5股。

    6.审议通过了新的《公司章程》,同意将该章程作为今后生产经营的基本法规。

    7.选举产生了公司第二届董事会、监事会成员:

    公司第二届董事会成员由19人减为15人,其中,王作然、李荣兴、韩炳成、杨瑞 贞、董丕久、王光汉、高迎章、刘维民、付自明、崔吉林、陈伟康、郑俊明、张玉 东、西景杰等14位同意为连选连任,李树荣为新当选的董事。 第二届监事会成员仍 为七人,其中,李宗勤、益洪恩、任绍德为连选连任,吴正宝、孙仿文、梁淑芳、 谭 继忠为新当选的监事(新当选的董事、监事简历附后)。

    8.经公司二届一次董事会全体董事选举通过,公司董事长由王作然先生连任,副 董事长由李荣兴先生连任。经全体监事选举通过,监事会主由李宗勤先生连任。 经 董事长王作然提名,董事会讨论决定,聘任李荣兴先生为公司总裁；经总裁李荣兴先 生提名,董事会讨论决定,聘任韩炳成先生为常务副总裁,王培湖、张玉东、西景杰、 崔华为公司副总裁,李翠英为总会计师,陈德鲁、张鑫为总工程师。经董事长王作然 先生提名,董事会聘任西景杰先生连任董事会秘书。

    9.公司第二届董事会将认真执行本次股东大会的各项决议,励精图治,苦练内功, 进行“二次创业”,带领公司员工为全面完成今年的各项任务而努力奋斗。

    附:

    一、公司第二届董事会新当选的董事简历

    李树荣 男 1948年2月生,文化程度:大专,经济师, 曾任胜利油田电影公司发 行科副科长,胜利油田农工商总公司工会副主席,现任胜利油田大明集团股份有限公 司副总裁、工会副主席。

    二、公司第二届监事会新当选的监事简历

    吴正宝 男 1941年9月生,文化程度:大学,高级工程师, 曾任滨南采油厂三 大队大队长,滨南采油厂厂长,现任胜利石油管理局资产处处长。

    孙仿文 男 1946年生,文化程度:大专,高级经济师,曾任胜利油田机厂企管办 副主任,现任胜利石油管理局企业管理处副处长。

    梁淑芳 女 1947年6月生,文化程度:中专,经济师,曾在中心医院劳资料工作, 现任胜利油田大明集团股份有限公司工会副主席。

    谭继忠 男 1963年8月生,文化程度:大专,经济师, 曾任胜利油田劳动服务公 司经营科科长,现任胜利油田大明集团股份有限公司法律部部长。